La Justicia levantó el secreto fiscal y bursátil de “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA

La ofensiva judicial contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un nuevo capítulo. El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del máximo dirigente del fútbol argentino en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes previsionales.

La medida no solo alcanza a Tapia, sino que también incluye a su principal colaborador y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, además de extenderse al conjunto de los integrantes de la comisión directiva del organismo rector del fútbol nacional.

Con esta decisión, la Justicia busca acceder a información patrimonial, financiera y bursátil de los directivos para avanzar en el análisis de posibles irregularidades vinculadas al manejo de fondos y obligaciones previsionales. La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en las próximas semanas surjan nuevas medidas probatorias.

Allanan la AFA y el domicilio de Javier Faroni, empresario ligado al Chiqui Tapia, por una causa millonaria en el exterior

La Justicia federal ordenó allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la Ciudad de Buenos Aires y Ezeiza, además de un domicilio en Nordelta vinculado al empresario teatral Javier Faroni, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos millonarios en el exterior. El procedimiento fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tiene como objetivo secuestrar contratos, computadoras y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Faroni, empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tiene prohibida la salida del país desde antes de los operativos. Según la investigación, estaría vinculado a la firma TourProdEnter, señalada como intermediaria en la administración de unos 260 millones de dólares pertenecientes a la AFA fuera del país, de los cuales al menos 42 millones habrían sido desviados hacia un entramado de empresas presuntamente ficticias.

De acuerdo al expediente, las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina firmados por la conducción de la AFA, con Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, quien además fue ex directivo de Aerolíneas Argentinas y mantiene vínculos políticos con el Frente Renovador de Sergio Massa.

La causa también tiene derivaciones en Estados Unidos. Allí, la Justicia investiga transferencias realizadas a través de bancos norteamericanos que habrían servido para sortear controles y evitar obligaciones fiscales. La pesquisa se inició tras una denuncia presentada en septiembre pasado por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense, en la que advirtió sobre posibles delitos de lavado de dinero y desvío de fondos.

Según la presentación, TourProdEnter habría acumulado cerca de 25 millones de dólares en una cuenta bancaria en Alabama sin declararlos ante el fisco argentino. Esos fondos tendrían origen, principalmente, en un amistoso de la Selección disputado en China y en el contrato de patrocinio con la plataforma de criptomonedas Binance. Siempre de acuerdo a la denuncia, el dinero no ingresó a cuentas oficiales de la AFA ni al país, quedando fuera del circuito formal.

Fuente: Infobae